Fraude à l'aide d'urgence Corona: un aperçu

Lisa Vogel a étudié le journalisme départemental avec une spécialisation en médecine et en biosciences à l'Université d'Ansbach et a approfondi ses connaissances journalistiques dans le cadre d'un master en information et communication multimédia. Cela a été suivi d'un stage dans l'équipe éditoriale de Depuis septembre 2020, elle écrit en tant que journaliste indépendante pour

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Fausses pages, e-mails de phishing, fausses informations : de nombreux fraudeurs ont également voulu bénéficier de l'aide financière lors de la crise du Corona. Un aperçu de l'état d'avancement de l'enquête.

Les fonds d'aide devraient être versés rapidement et sans bureaucratie dans la crise de Corona. Ce faisant, certains ont levé la main à qui l'argent n'avait même pas droit. Dans tous les Länder, les autorités enquêtent actuellement sur les fraudes. Une enquête menée par l'agence de presse allemande auprès des bureaux d'enquête criminelle des États, des procureurs et des ministères des États montre que le traitement approfondi ne fait que commencer.

Quelle est l'ampleur des dégâts jusqu'à présent?

De nouvelles procédures sont ajoutées chaque jour, de sorte que, dans de nombreux cas, la police et la justice sont incapables de fournir des informations définitives sur les dommages survenus. De plus, l'enquête préliminaire prend souvent plusieurs mois.

Le procureur général de Berlin a fait état de mesures de sécurité des actifs comprises entre 3,5 et 4 millions d'euros jusqu'à fin mai. En Bavière, les dommages présumés à l'époque étaient de près de 900 000 euros. En Basse-Saxe, la police a estimé les dégâts à environ 300 000 euros. En Rhénanie du Nord-Westphalie, les enquêteurs supposent que la fraude à l'aide de soi-disant fausses pages a causé à elle seule des dommages de plus de 227 000 euros dans 11 cas.

Combien de cas de fraude y a-t-il à l'échelle nationale?

Le nombre de cas confirmés de fraude ne peut pas être identifié de manière fiable au niveau de l'État ou fédéral car les enquêtes sont toujours en cours dans de nombreux endroits. Il s'agit de cas initialement suspects et non de cas confirmés. Selon les autorités, il y avait au moins 2 200 cas de fraude présumée dans tout le pays à la fin du mois de mai.

Le nombre n'est que partiellement significatif. Cela n'inclut pas les cas de Rhénanie du Nord-Westphalie. L'Office national de la police criminelle n'a pas encore été en mesure de fournir des informations sur les cas suspects. Un cas suspect n'est pas la même chose qu'une fraude ou tout autre acte criminel. En Rhénanie du Nord-Westphalie, par exemple, selon un porte-parole de la centrale et du point de contact de la cybercriminalité, environ 900 publicités individuelles en rapport avec de fausses pages avaient entraîné environ 11 cas réels de fraude jusqu'à peu de temps avant la fin de l'évaluation.

Le nombre de cas suspects varie également fortement d'un pays à l'autre : fin mai, environ 500 enquêtes préliminaires étaient en cours à Berlin, "environ 40 nouveaux cas s'ajoutent chaque jour", a indiqué le parquet. Plus de 80 cas suspects ont été signalés à Hambourg fin mai.

Le "Bild am Sonntag" a rapporté le week-end dernier que le nombre de cas de fraude aux subventions à l'échelle nationale était même supérieur à 3000.

Comment fonctionne la fraude ?

Les autorités signalent diverses escroqueries. Les fraudeurs fournissent de fausses informations sur leur situation ou n'utilisent pas correctement l'argent versé. Certaines entreprises pour lesquelles des fonds sont demandés n'existent pas du tout ou sont en faillite depuis longtemps. D'autres demandent de l'aide plusieurs fois. Certaines personnes ont demandé de l'aide pour une société tierce, mais ont donné les détails de leur propre compte. D'autres essaient d'obtenir de l'aide avec les données d'autres personnes - via Internet ou par téléphone ou via un vol frauduleux à la porte d'entrée.

Le plus souvent, les fraudeurs tentent d'obtenir des données à l'aide de soi-disant fausses pages, qui imitent pour la plupart les présences officielles en ligne. Ils hébergent souvent les pages à l'étranger. Selon les recherches de dpa, les autorités allemandes étaient au courant d'au moins 18 de ces fausses pages dans plus de la moitié de tous les États fédéraux à la fin du mois de mai. Les données n'étaient pas toujours exploitées à leur sujet - et même lorsque les données étaient exploitées, dans de nombreux cas, aucun argent n'était versé. Les fraudes ont également tenté d'accéder aux données à l'aide d'e-mails falsifiés, appelés e-mails de phishing.

Comment la fraude est-elle exposée ?

La fraude est constatée de manières très différentes : Souvent, les autorités de délivrance des licences - souvent des banques de développement au niveau de l'État - découvrent des incohérences dans la demande. Dans certains cas, les banques auprès desquelles les demandeurs ont leurs comptes signalent également que leurs clients n'ont pas droit aux fonds - par exemple parce qu'ils sont insolvables depuis longtemps. Ailleurs, les gens ont signalé aux autorités parce qu'ils soupçonnaient que les voisins avaient reçu l'aide à tort.

A quelles sanctions les fraudeurs s'exposent-ils ?

Cela varie d'un cas à l'autre. Les infractions pénales possibles sont le blanchiment d'argent, la fraude aux subventions, la falsification de données pertinentes pour la preuve et/ou l'espionnage de données. Selon la situation, il y a un risque d'amendes et, dans certaines circonstances, d'emprisonnement - dans les cas particulièrement graves jusqu'à 10 ans, a-t-on dit depuis Hesse, par exemple.

Les responsables peuvent-ils être arrêtés ?

Dans de nombreux cas, les suspects sont connus qui ont divulgué leur identité avec la demande. Dans d'autres cas, les enquêtes sont dirigées contre des inconnus.

Comment essayez-vous d'empêcher la fraude?

Une fois les premiers cas connus, des améliorations ont été apportées dans de nombreux domaines : lors de la soumission des candidatures, des équipes de test spéciales sont parfois utilisées et, dans de nombreux endroits, les procédures de test ou le nombre de contrôles aléatoires ont été étendus. Dans le même temps, la police et les autorités chargées des licences ont rendu publics de faux sites Web et mis en garde contre les astuces des médias sociaux, par exemple, les faux sites ont été désactivés et les aides versées ont souvent été sécurisées. En outre, les autorités financières pourront vérifier dans l'année à venir si l'aide d'urgence a été correctement déclarée et si elle a été légitimement demandée. (lv / dpa)

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